Situatie de fapt:
Un SRL comercializeaza bunuri si presteaza servicii si are tranzactii in numerar a caror limita este sub echivalentul a 10.000 euro.
Intrebare:
Este considerata entitate raportoare in sensul art. 5, alin. i) din Legea 129/2019?
Are obligatia de desemnare a persoanei cu responsabilitati in aplicarea legii sus-mentionate si de transmitere a numelui acesteia la ONPCSB?
Intelegem din speta dumneavoastra ca societatea nu poate fi incadrata in alta categorie de entitati raportoare ci, eventual, doar la litera i.
La litera i), legea mentionata include in categoria entitatilor raportoare alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.
